Polícia Civil do DF mira suposta lavagem de R$ 1 bi com apostas ilegais

A Polícia Civil do Distrito Federal fez na quinta-feira (5) uma operação contra suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma rede de apostas ilegais. O grupo teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão, de acordo com o Jornal de Brasília e o Valor Econômico.

Batizada de Azzardo, a ação teve apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas, pasta da Fazenda, e envolveu cerca de 200 policiais civis do DF, de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. O Juízo das Garantias de Sobradinho mandou bloquear contas e ativos de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até R$ 3,483 bilhões, e tornou indisponíveis bens em instituições fiscalizadas pelo Banco Central e pela CVM.

Segundo as investigações, uma fintech paulista autorizada pelo Banco Central teria ajudado o grupo. O Jornal de Brasília informou que o nome não foi divulgado. O Valor Econômico, com base no portal Metrópoles, disse que seria a A55 Sociedade de Crédito Direto.

Pagamentos por Pix à plataforma iam para empresas com atividade declarada alheia a apostas, entre elas uma clínica psicossocial e uma loja de tarô, ambas em Sobradinho. A polícia identificou empresas abertas de fevereiro a julho de 2026, com o mesmo capital social e endereços em Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia. Em um lote ceilandense, dez delas citavam o mesmo telefone.

Com informações do Jornal de Brasília e do Valor Econômico.